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Novedades legislativas para mejorar la prevención del blanqueo de capitales (Parte II)

En la primera parte de este post hacíamos referencia a tres novedades legislativas que incidían en la normativa antiblanqueo europea y española: En primer lugar, el Registro de Titularidades Reales (RETIR). La Ley 10/2010 (DA tercera a sexta), en cumplimiento de lo dispuesto por la Quinta Directiva (AMLD5), dispone la creación de este registro dependiente […]

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