El compliance financiero, garantía legal al servicio de las empresas del sector de las finanzas
El cumplimiento normativo o compliance en empresas tiene su origen en el sector financiero de los Estados Unidos. Durante los años 70 y 80, tras sucesivos escándalos de corrupción financiera se dictó en 1977 la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), que incorporó controles para evitar que las empresas estadounidenses influyeran en funcionarios o autoridades extranjeras […]