Novedades legislativas para mejorar la prevención del blanqueo de capitales (Parte I)
Las organizaciones criminales se han servido durante muchos años del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A estas prácticas no se les pudo hacer frente de forma efectiva hasta que se concertó una política internacional coordinada con la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI); sus recomendaciones […]